Báo Công lý
Thứ Ba, 23/7/2019

The Mark Quận 7: Chủ nợ vừa “phù phép” thành thành viên góp vốn, vừa kiện đòi nợ

07/5/2019 08:09 UTC+7
(Công lý) - Từ chủ nợ yêu cầu tuyên bố phá sản bên bảo lãnh, rồi nhận chuyển nhượng phần tài sản còn lại của các bên bảo lãnh bị phá sản. Sau đó, “phù phép” thành thành viên góp vốn và tiếp tục khởi kiện đòi nợ con nợ.

Từ “phù phép” thành thành viên góp vốn…

Như Báo Công lý đã phản ánh, ngày 10/03/2007, Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) với Công ty P&D Korea Co., Ltd (P&D) và Công ty Lucky Vietnam Construction (LVC) đã ký Hợp đồng liên doanh hợp tác đầu tư và thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam – Hàn Quốc (VK Housing).

Trong quá trình liên doanh, ngày 4/12/2009, Hội đồng thành viên VK Housing đã ra nghị quyết nhất trí về việc Công ty VK Housing vay 15 tỷ won với mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

 The Mark Quận 7: Chủ nợ vừa “phù phép” thành thành viên góp vốn, vừa kiện đòi nợ

Dự án The Mark

Ngày 04/12/2009, VK Housing ký hợp đồng với DWS Star Bridge Limited Liability (DWS) vay 15 tỷ won. Bên bảo lãnh là HDTC, LVC, P&D và cá nhân ông Jong Suk Lee. Cùng ngày, HDTC, Ngân hàng Woori Bank – Chi nhánh TP HCM và VK Housing có ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất lô đất có tổng diện tích 29.310m2 của HDTC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho VK Housing.

Năm 2011, DWS đã khởi kiện P&D và LVC ra Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Hàn Quốc để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay trên. Do không còn khả năng thanh toán các khoản nợ, ngày 22/7/2015, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên bố phá sản đối với P&D và LVC.

Sau khi phá sản, ngày 16/3/2016, Quản tài viên do Tòa án Hàn Quốc chỉ định đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của P&D và LVC tại VK Housing cho DWS. Hợp đồng chuyển nhượng 62% vốn điều lệ VK Housing thuộc quyền sở hữu của P&D với giá 776.000.000 won tương đương 15.450.160.000 đồng và 18% vốn điều lệ VK Housing thuộc quyền sở hữu của LVC với giá 225.000.000 won tương đương 4.479.750.000 đồng cho DWS. Theo tỷ giá ngày 16/03/2016, tổng giá trị 2 hợp đồng chuyển nhượng này khoảng 20 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận của các bên tại Điều 3 của các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này, việc chuyển nhượng này phải được Tòa án Hàn Quốc chấp thuận và được Tòa án của Việt Nam công nhận. Theo TAND TP HCM, “đến nay không có bất cứ một tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh các hợp đồng này đã được Tòa án Hàn Quốc chấp thuận và được Tòa án của Việt Nam công nhận”.

Thế nhưng căn cứ trên các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên, DWS đã làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngày 21/4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 cho VK Housing. Theo đó, DWS thay thế 2 pháp nhân cũ là P&D và LVC chiếm 80% vốn điều lệ tương đương hơn 19 triệu USD.

Về tư cách thành viên góp vốn trên, như Báo Công lý đã phản ánh, TAND TP HCM đã ra phán quyết không công nhận tư cách thành viên góp vốn của DWS thay cho 2 công ty phá sản là P&D và LVC.

…đến chuyện đòi nợ

Song song đó, ngày 28/10/2016, DWS đã có đơn khởi kiện VK Housing ra TAND TP HCM để đòi nợ khoản tiền vay 15 tỷ won và lãi suất quá hạn. Theo đơn khởi kiện, DWS trình bày rằng, ngày 4/12/2009, DWS đã ký Hợp đồng cho VK Housing vay 15 tỷ won. Thời hạn của khoản vay là 370 ngày kể từ ngày giải ngân, lãi suất vay là 10%/năm và lãi suất nợ quá hạn là 21%/năm.

Đến hạn, VK Housing chưa thanh toán khoản nợ vốn và lãi. Vì vậy, DWS yêu cầu VK Housing thanh toán toàn bộ nợ gốc và nợ lãi tạm tính đến ngày 28/02/2019 theo Hợp đồng vay ngày 4/12/2009. Tổng số tiền là 40.725.000.000 won. Trong đó bao gồm nợ gốc 15 tỷ won, nợ lãi trong hạn đã được VK Housing thanh toán, nợ lãi quá hạn (lãi suất 21%/năm) tạm tính từ ngày 28/12/2010 đến ngày 28/02/2019 (8 năm 02 tháng) là 25.725.000.000 won. Ngoài ra, DWS không yêu cầu gì khác.

The Mark Quận 7: Chủ nợ vừa “phù phép” thành thành viên góp vốn, vừa kiện đòi nợ

Thông báo giải chấp của Ngân hàng Woori

Điều đặc biệt trong vụ án này là khi Giấy chứng nhận đầu tư lần 2 của VK Housing chưa bị hủy bỏ, người của DWS vừa tham gia với tư cách nguyên đơn, vừa là người đại diện pháp luật của VK Housing với tư cách bị đơn. Do đó, khi trình bày yêu cầu, đại diện của VK Housing cam kết sẽ thanh toán đầy đủ khoản vay và lãi suất quá hạn cho DWS.

Đồng thời, ngày 03/01/2017, VK Housing có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc HDTC thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo quy định tại Hợp đồng Liên doanh và Điều lệ của VK Housing. VK Housing sẽ hoàn tất việc thanh toán khoản vay của DWS ngay khi HDTC thực hiện nghĩa vụ của mình.

Nói cách khác, DWS chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tỷ won (tương đương 20 tỷ đồng cùng thời điểm) mua lại phần vốn góp của P&D và LVC chiếm 80% vốn điều lệ VK Housing trị giá hơn 19 triệu USD. Đồng thời, DWS tiếp tục đòi nợ 15 tỷ won và lãi suất quá hạn. Rõ ràng, DWS vừa “lợi đơn lẫn lợi kép”.

Tuy nhiên, ngày 29/09/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó nêu rõ: Hủy bỏ đăng ký thay đổi lần 2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VK Housing do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 21/04/2017, khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đầu tư số được cấp thay đổi lần thứ 1. Như vậy, DWS không còn là thành viên góp vốn của VK Housing.

Về khoản nợ trên, HDTC thừa nhận, ngày 04/12/2009, HDTC và Woori Bank - Chi nhánh TP HCM với VK Housing có ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng lô đất có tổng diện tích là 29.310m2 thuộc phường Tân Phú, Quận 7 để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho VK Housing gồm các khoản vay 15 tỷ won của DWS và 18,5 tỷ đồng sẽ vay Woori Bank.

Tuy nhiên, Woori Bank chưa cho VK Housing vay khoản tiền 18,5 tỷ đồng này. Như vậy, việc HDTC ký Hợp đồng thế chấp với Woori Bank không phải là bên cho vay nhưng lại giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản nợ của VK Housing đối với DWS là không đúng quy định pháp luật vì liên quan đến khoản nợ thì HDTC không có nghĩa vụ tài sản nào cần đảm bảo thực hiện với Woori Bank.

Hơn nữa, theo khuyến cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam nêu tại mục 5.3 công văn số 1215/NHNN-QLNH ngày 10/02/2010 thì không được dùng quyền sử dụng đất để làm tài sản bảo đảm các khoản vay nước ngoài vì chưa được pháp luật hiện hành của Việt Nam cho phép.

Do đó, HDTC yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng thế chấp vô hiệu và Woori Bank cùng đồng quan điểm của HDTC.

Đồng thời, với tư cách là thành viên duy nhất còn lại của VK Housing, HDTC đề nghị thay mặt VK Housing trả khoản vay và lãi theo quy định của pháp luật (khoản lãi 2 năm trong thời hiệu khởi kiện) cho DWS.

Tại phiên tòa, đại diện DWS có đơn và trình bày xin rút đơn khởi kiện không yêu cầu Tòa án giải quyết hợp đồng vay giữa DWS với VK Housing. Đối với việc HDTC yêu cầu được trả khoản vay và lãi theo quy định của pháp luật DWS không có ý kiến, do Tòa án xem xét.

Theo đó, TAND TP HCM đã chấp nhận đề nghị của các bên, đình chỉ yêu cầu khởi kiện của DWS buộc VK Housing trả cho DWS số tiền 40.725.000.000 won; Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của VK Housing yêu cầu buộc HDTC thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo quy định tại Hợp đồng liên doanh và Điều lệ của VK Housing; Chấp nhận yêu cầu của HDTC tuyên bố Hợp đồng thế chấp vô hiệu, các phát sinh từ hợp đồng thế chấp trên (nếu có) không có giá trị pháp lý. Ghi nhận sự tự nguyện của HDTC tự nguyện trả cho DWS 21,3 tỷ won bao gồm tiền gốc 15 tỷ won và lãi 6,3 tỷ won.

Như Báo Công lý đã phản ánh, theo nhận định của TAND TP HCM, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 16/3/2016 của DWS đối với phần vốn góp của P&D và LVC là các hợp đồng vô hiệu, không có hiệu lực thi hành. Do đó, việc DWS vừa “phù phép” thành thành viên góp vốn, vừa khởi kiện đòi nợ VK Housing. Liệu có phải là việc làm “bắt cá hai tay”? 

Văn Vũ

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật