Báo Công lý
Thứ Ba, 02/6/2020

luật phòng chống rửa tiền

luật phòng chống rửa tiền - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất luật phòng chống rửa tiền nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề luật phòng chống rửa tiền 24h qua.

Phạt tới 100 triệu đồng đối với Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền
10/11/2019 08:31

Phạt tới 100 triệu đồng đối với Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

luật phòng chống rửa tiền
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.
Khoảng trống về phòng chống rửa tiền
15/10/2019 10:44

Khoảng trống về phòng chống rửa tiền

luật phòng chống rửa tiền
Tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các quy định liên quan, ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ ...
Thông tin “Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền” không chính xác
03/10/2019 17:47

Thông tin “Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền” không chính xác

luật phòng chống rửa tiền
Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo thường kỳ chiều 3/10.
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền
09/07/2019 08:54

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền

luật phòng chống rửa tiền
Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số Số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự (BLHS) về tội rửa tiền. Báo Công lý trân trọng giới thiệu một số nội dung chính của ...
Ngăn chặn rửa tiền
06/06/2019 09:11

Ngăn chặn rửa tiền

luật phòng chống rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
Kê khai tài sản: Cần có phân tích về xung đột lợi ích
25/12/2018 09:12

Kê khai tài sản: Cần có phân tích về xung đột lợi ích

luật phòng chống rửa tiền
Nhằm triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) 2018 mới được Quốc hội ban hành có hiệu quả, mới đây, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
Sự kiện nổi bật